ЦБ РФ обновил положение 375-П, при котором банки могут отказывать клиентам в проведении операций и блокировать их счета. Также регулятор создал новый критерий, который дает банкам право приостанавливать операции клиентов для предотвращения финансирования терроризма. Это касается транзакций физических лиц, которые будут идентифицироваться по специфическим индикаторам, сообщила гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.
Рубрики