Центробанк России обновил положение 375-П, регулирующее правила выявления подозрительных финансовых операций. В обновленной версии документа уточняются принципы управления рисками, вводятся дополнительные признаки сомнительных транзакций, а также усиливается контроль за бюджетными средствами и операциями с цифровым рублем.
Рубрики