В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье о дропперстве — передаче банковского счета для проведения мошеннических операций. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье о дропперстве — передаче банковского счета для проведения мошеннических операций. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Подозреваемой проходит 52-летняя москвичка. Она открыла счет индивидуального предпринимателя, на который перевели свыше миллиона рублей. Средства поступили от неизвестных, причастных к мошенническим схемам.
Как уточнили в МВД, женщина нашла «подработку» через интернет, надеясь погасить долги. Данные о движении денег подозреваемая передавала через мессенджер предполагаемым кураторам. При обыске у нее изъяли телефоны, компьютеры, банковские карты и сим-карты.
Сейчас следствие устанавливает других участников схемы и обстоятельства нарушения.