Судья Центрального района Тольятти Татьяна Бегунова вынесла приговор директору департамента кредитования ОАО «АвтоВАЗБанк» Юрию Фролову. Информация об этом есть в картотеке суда.
Обвиняемого в выводе 1,5 млрд из «АвтоВАЗБанка» директора департамента кредитования ОАО «АвтоВАЗБанк» Юрия Фролова суд освободил от наказания из-за истечения срока давности
По информации в сети, на сентябрь 2024 года госкорпорации «Ростех» принадлежит 32,3% акций «АвтоВАЗа». Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу
По данным источников Волга Ньюс, в отношении Фролова вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Гражданский иск банка оставлен без рассмотрения. Предполагается, что приговор будет обжалован в облсуде.
Напомним, Фролова обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления»). Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Речь идет о компаниях «ПромТехСтейт» и «ПромТехРециклинг» (имеют один ИНН и регистрацию по одному адресу).
По данным открытых источников, долями в ООО «ПромТехСтейт» владели Николай Таран, Елена Казымова и Вера Прокопенко. По версии следствия, директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымовой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд рублей. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют в вину мошенничество на общую сумму 460 млн руб. и «отмывание» более чем 180 млн рублей.
Уголовное дело Николая Тарана и Елены Казымовой суд рассматривает заочно, они объявлены в международный розыск. Ранее сообщалось, что банк «Траст», на базе которого ЦБ РФ создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе АвтоВАЗбанк. Банк «Траст» и указан потерпевшим на сайте суда Центрального района
пруфы: