Денежные переводы осуществлялись между Тайванем и Южной Кореей
На Тайване задержали бывшего инженера TSMC, его подозревают в организации подпольной системы денежных переводов между Тайванем и Южной Кореей. По данным местных правоохранительных органов, схема действовала с 2018 года и использовала как наличные расчеты, так и криптовалюты.
Фигурант по фамилии Чан ранее работал инженером TSMC, но покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Расследование началось в феврале 2026 года после получения информации о логистической компании, которая предположительно использовалась для проведения неофициальных валютных операций между Тайванем и Южной Кореей.
По версии следствия, услугами сети пользовались в том числе тайваньские компании, закупавшие одежду и другие товары в Южной Корее. Вместо прямого перевода денег корейским поставщикам через банки представители бизнеса передавали средства участникам подпольной сети на Тайване. Связанные с ней лица затем рассчитывались с продавцами уже в Южной Корее, позволяя сторонам обходить традиционные трансграничные банковские переводы.
В качестве прикрытия использовалась логистическая компания, которая также могла заниматься доставкой приобретенных товаров. Доход организаторы получали за счет разницы между официальными и неофициальными валютными курсами и делили прибыль с партнерами.
Следователи утверждают, что схема не ограничивалась простыми взаимозачетами между двумя странами. Часть денег переводилась на тайваньскую криптовалютную биржу, после чего активы перемещались в Южную Корею через международные площадки, Binance и Bybit, а также через персональные холодные криптокошельки. По версии полиции, использование нескольких маршрутов движения денег должно было затруднить их отслеживание.
Бывший инженер TSMC, как утверждается, применил технические и аналитические навыки для оптимизации работы сети: он разработал формулы расчета прибыли и анализировал возможность заработка на разнице валютных курсов.
Операция правоохранительных органов проходила в три этапа — 14, 22 и 29 июля — в нескольких районах Тайваня. Всего было проведено 14 обысков. В результате задержали предполагаемого организатора и еще 11 человек.
В ходе расследования правоохранительные органы изъяли 2,55 млн новых тайваньских долларов наличными, 1078 USDT, 1,71 млн южнокорейских вон и другие иностранные активы, оцененные примерно в 1,03 млн тайваньских долларов. Также среди изъятого имущества оказались дорогие часы Audemars Piguet, Rolex и электромобиль Tesla Model S Plaid.
После задержания бывшего сотрудника TSMC освободили под залог в размере 500 тыс. новых тайваньских долларов. Расследование продолжается.