Росфинмониторинг предложил приостанавливать операции клиентов, чьи данные частично совпадают со сведениями о людях, средства которых подлежат заморозке. Проект поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма опубликован на портале нормативных актов.
Рубрики
Банки могут начать замораживать счета при частичном совпадении данных
